Bolagsstämmor

Årsstämma i Eastnine AB ägde rum torsdagen den 25 april 2024 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen eller styrelsen är välkomna att skicka e-post
till [email protected], eller brev till Eastnine, att. Valberedningen, Box 7214, 103 88 Stockholm.

Till valberedningen 

Årsstämma i Eastnine AB ägde rum onsdagen den 3 maj 2023 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.
 

Årsstämman ägde rum den 5 maj 2021. Mot bakgrund av Covid-19-pandemin genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning, utan fysiskt deltagande.

Bolagsstämman 2020 ägde rum den 12 maj.

Årsstämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och Eastnine-koncernen intagna resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2018.

Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att utdelning till aktieägarna ska ske med ett belopp motsvarande 2,30 kronor per aktie samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Utdelningen fördelas på två utbetalningstillfällen om 1,15 kronor per aktie och utbetalningstillfälle. Första avstämningsdag för utdelning är fredagen den 17 maj 2019 och andra avstämningsdag för utdelning är måndagen den 18 november 2019. Utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 22 maj 2019 respektive torsdagen den 21 november 2019.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som revisionsberättelsen omfattar.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) ledamöter och att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag.

Årsstämman beslutade att styrelsearvodet ska uppgå till 800 000 kronor till styrelseordförande och 400 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Vidare fastställdes att arvodet till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Peter Elam Håkansson, Liselotte Hjorth, Nadya Wells, Peter Wågström och Johan Ljungberg omvaldes till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Liselotte Hjorth valdes till styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG, med huvudansvarig revisor Peter Dahllöf, omvaldes till bolagets revisor intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier och att besluta om förvärv av egna aktier, i enlighet med framlagda förslag.

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen avseende revisors mandatperiod, innebärande att revisor kan väljas för en alternativ mandattid om 1–4 år.

Årsstämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och Eastnine-koncernen intagna resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2017.

Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att utdelning till aktieägarna ska ske med ett belopp motsvarande 2,10 kronor per aktie samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Utdelningen fördelas på två utbetalningstillfällen om 1,05 kronor per aktie och utbetalningstillfälle. Första avstämningsdag för utdelning är torsdagen den 26 april 2018 och andra avstämningsdag för utdelning är måndagen den 29 oktober 2018. Utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 2 maj 2018 respektive torsdagen den 1 november 2018.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter, den tidigare verkställande direktören Mia Jurke och den nuvarande verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som revisionsberättelsen omfattar.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) ledamöter.

Årsstämman beslutade att styrelsearvodet ska uppgå till 800 000 kronor till styrelseordförande och 400 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Vidare fastställdes att arvodet till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Peter Elam Håkansson, Liselotte Hjorth och Nadya Wells omvaldes och Johan Ljungberg samt Peter Wågström valdes till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Liselotte Hjorth valdes till styrelsens ordförande. Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att minska aktiekapitalet genom indragning av egna aktier samt att öka aktiekapitalet genom en fondemission. Härutöver beslutade stämman om ytterligare minskning av aktiekapitalet genom indragning av de egna aktier som innehas vid tidpunkten för anmälan av beslutet till Bolagsverket.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om införandet av LTIP 2018, enligt vilket deltagarna sammanlagt kan erhålla högst 88 092 aktier i bolaget under förutsättning att vissa intjänandevillkor uppfylls och, i syfte att säkerställa leverans av aktier, överlåtelser av 88 092 egna aktier till deltagarna. Syftet med LTIP 2018 är att främja aktieägarvärde och bolagets långsiktiga värdeskapande genom att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal, öka motivationen bland deltagarna, främja ett eget aktieägande samt öka intressegemenskapen mellan deltagarna och bolagets aktieägare.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i enlighet med det framlagda förslaget.

Aktieägarna i East Capital Explorer AB (publ), 556693-7404, kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 maj 2017 kl. 15.00 i IVAs Konferenscenter på Grev Turegatan 16 i Stockholm. Registreringen till årsstämman börjar kl. 12.30.

Seminarium om utvecklingen i vår investeringsregion

Samtliga aktieägare välkomnas att delta på seminarium och diskussion med representanter från East Capital Explorer och externa experter rörande bolaget samt våra innehav, marknader och utsikter.

Program

12.30    Registrering för årsstämman öppnar (registrering kan ske fram till kl. 15.00)

13.00    Seminarium om East Capital Explorer och våra marknader

14.30    Kaffepaus

15.00    Årsstämma

Anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per tisdagen den 9 maj 2017 och dels anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den 9 maj 2017.

Anmälan om deltagande vid årsstämman kan ske antingen på telefon 08-402 90 46, på bolagets webbplats www.eastcapitalexplorer.com/arsstamma, eller per post till: East Capital Explorer AB (publ), Box 7839, 103 98 Stockholm. Märk kuvertet ”Årsstämman”.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, personnummer (eller organisationsnummer), adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuellt ombud och/eller biträden. Högst två biträden får medföras och endast om antalet biträden anmälts i förväg.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 9 maj 2017. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före sistnämnda datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakt i original, samt för juridisk person även registreringsbevis, bör sändas till bolaget på ovanstående postadress i god tid före årsstämman. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets webbplats www.eastcapitalexplorer.com/arsstamma. Beställning kan även ske på telefon 08-402 90 46.

Observera att aktieägare som är närvarande genom ombud också måste anmäla sig till årsstämman enligt instruktionerna ovan samt vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 maj 2017.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns totalt 25 661 563 aktier i bolaget med en röst per aktie. Bolaget innehar 788 275 egna aktier.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Inträdeskort

Inträdeskort som berättigar till deltagande i årsstämman för den som anmält sig kommer att sändas ut före årsstämman. Inträdeskorten beräknas vara aktieägarna tillhanda senast fredagen den 12 maj 2017. Om inträdeskort inte kommit aktieägaren tillhanda före årsstämman kan nytt inträdeskort erhållas vid informationsdisken på årsstämman.

Aktieägarna i East Capital Explorer AB (publ), 556693-7404, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 juni 2016 kl. 15.00 i IVAs Konferenscenter på Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Aktieägarna i East Capital Explorer AB (publ), 556693-7404 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma 9 maj 2016.