Bolagsordning


§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Eastnine AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att köpa, förvalta och försälja fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Redovisningsvaluta

Bolagets redovisningsvaluta skall vara euro.

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital utgör lägst 2 000 000 euro och högst 8 000 000 euro.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.

§ 7 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3 – 6 ledamöter utan suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på årsstämman för tiden intill:

  1. utgången av den årsstämma som hålls första året efter revisorsvalet;

  2. utgången av den årsstämma som hålls andra året efter revisorsvalet;

  3. utgången av den årsstämma som hålls tredje året efter revisorsvalet; eller

  4. utgången av den årsstämma som hålls fjärde året efter revisorsvalet.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

    1. Val av ordförande vid stämman

    2. Upprättande och godkännande av röstlängd

    3. Godkännande av dagordning

    4. Val av en eller två protokolljusterare

    5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

    6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

    7. Beslut

      • om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

      • om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

      • om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer

    8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, samt i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

    9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer

    10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

    11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 11 Deltagande på bolagsstämman

För att få deltaga på bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag, som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

§ 12 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.