Kommuniké från årsstämma i East Capital Explorer AB (publ) den 21 april 2015

2015-04-22 08:01

Årsstämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och East
Capital Explorer-koncernen intagna resultat- och balansräkningarna för
verksamhetsåret 2014.

Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens
förslag innebärande att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att
vinstmedlen förs över i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för den tid som revisionsberättelsen omfattar.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter, för tiden intill dess nästa
årsstämma hållits, ska vara sex (6) ledamöter.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsearvodet på 770 000 kronor till
styrelseordförande och 330 000 kronor till övriga styrelseledamöter oförändrat
fram till nästa årsstämma. Årsstämman beslutade vidare att arvode till
styrelsens vice ordförande ska utgå med 550 000 kronor samt att inget arvode ska
utgå till styrelseledamöter som är anställda inom East Capital-koncernen.
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvode till
styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget, faktureras
genom ett bolag eller rörelse. Om så sker ska det fakturerade arvodet justeras
för sociala avgifter samt mervärdesskatt i syfte att uppnå kostnadsneutralitet
för bolaget. Årsstämman beslutade även om oförändrat arvode för arbete i
revisionsutskottet till 100 000 kronor till utskottsordförande och 50 000 kronor
vardera till övriga ledamöter. Vidare fastställdes att arvodet till revisorerna
ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Peter Elam Håkansson, Lars O Grönstedt, Liselotte Hjorth och Alexander Ikonnikov
omvaldes till styrelseledamöter. Paul Bergqvist och Louise Hedberg hade avböjt
omval. Mikael Nachemson och Jenny Rosberg valdes in som nya styrelseledamöter
och årsstämman valde Lars O Grönstedt till styrelsens ordförande och Mikael
Nachemson till styrelsens vice ordförande.

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG som
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. KPMG kommer att instrueras
att byta ut den huvudansvariga revisorn när så krävs enligt aktiebolagslagen.

Årsstämman godkände förslaget om kriterier för tillsättande av valberedning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i
enlighet med det framlagda förslaget.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att minska aktiekapitalet genom frivillig
inlösen av bolagets stamaktier för återbetalning till aktieägarna och om att öka
aktiekapitalet genom en fondemission.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman valdes medlemmar till
revisionsutskottet. Lars O Grönstedt valdes till utskottets ordförande och
Liselotte Hjorth och Mikael Nachemson valdes till ledamöter.

Kontaktinformation:

Lars O Grönstedt,Styrelseordförande, East Capital Explorer, 08 505 97 700
Mia Jurke,VD, East Capital Explorer, 08 505 885 52

Kalender för finansiell information

  * Delårsrapport, kvartal 1 2015 - 13 maj 2015
  * Delårsrapport, kvartal 2 2015 - 20 augusti 2015
  * Delårsrapport, kvartal 3 2015 - 5 november 2015

Om East Capital Explorer

East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder
unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget gör
direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag men investeringar görs också
via East Capitals private equity- fastighets- och alternativa
investeringsfonder. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är
inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor
tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter.
East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna.
East Capital Explorer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

    Notering: Nasdaq Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE0002158568 -
                   Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity

Informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
Information lämnades för offentliggörande den 22 april 2015 klockan 08:00 CET.

 This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of 
 GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: East Capital Explorer AB via GlobeNewswire

150422 - Pressmeddelande