Kommuniké från årsstämma i East Capital Explorer AB (publ) 21 april 2008
Årsstämman godkände styrelsens förslag att i enlighet med bolagets utdelningspolicy inte lämna någon utdelning och att resultatet överförs i ny räkning.
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.
Årsstämman fattade beslut om ändring av bolagsordningen så att styrelsen skall bestå av 3-6 ledamöter utan suppleanter samt att ett redaktionellt förtydligande görs i samma punkt i bolagsordningen.
Samtliga nuvarande ledamöter Paul Bergqvist, Lars Emilson, Alexander Ikonnikov, Kestutis Sasnauskas samt Justas Pipinis omvaldes. Årsstämman beslutade även att välja Anders Ek som ny styrelseledamot. Årsstämman omvalde Paul Bergqvist till styrelseordförande.
Årsstämman fastställde att styrelsearvodet för 2008 skall som tidigare utgå med 700 000 SEK till styrelsens ordförande och 300 000 SEK till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i East Capital-koncernen. Styrelseledamöter som är anställda i East Capital-koncernen avstår från arvode. Årsstämman fastställde att arvode för arbete i revisionsutskottet skall utgå med 50 000 SEK till utskottsordföranden och 30 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna. Vidare fastställdes att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i enlighet med det framlagda förslaget.
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende beslut om valberedningen.
Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman valdes medlemmar till revisionsutskottet. Paul Bergqvist valdes till utskottsordförande och Lars Emilson, Alexander Ikonnikov samt Anders Ek valdes som ledamöter.
Kontaktinformation:
Paul Bergqvist, styrelseordförande East Capital Explorer +46 733 55 41 00
Louise Hedberg, chef kommunikation/IR East Capital Explorer +46 8 505 977 20
Om East Capital Explorer - East Capital Explorer är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals specialfonder som erbjuder exponering mot onoterade bolag och bolag som annars är svårtillgängliga via de lokala börserna i Östeuropa. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. Sedan 9 november 2007 är East Capital Explorer noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm, Mid Cap.